工作台厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
工作台厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

商铺1年间信用卡套现56亿元日利润过万元

发布时间:2020-06-30 17:54:39 阅读: 来源:工作台厂家

本报讯(见习记者张延 通讯员龚轩)从2009年2月到2010年3月,利用14部POS机在无实际货物交易的情况下疯狂套现5.6亿,日利润过万元。警方顺藤摸白癜风能传染么瓜,通过银行账户追查到犯罪嫌疑人,破获这起我省近年来涉案人数最多、涉案金额最大、犯罪时间最长的非法经营案。昨日省公安厅经侦总队披露这起案情。

POS机交易总额大引怀疑

2010年3月,市公安局经侦处接群众举报:2009年初至今,洪山区广埠屯资讯广场5楼手机区一商铺利用信用卡非法套现,日均套现100万元左右,总额过亿元,利润每天1万元,主要持交通银行和中信银行P海口哪里能治好白癜风OS机作案。

经侦处迅速组织警力调查。据了解,持信用卡刷卡消费有30-50日不等的免息期,商家可按套现金额的0.5%-1%收取手续费。在银联机构协助下,侦查专班调查举报线索涉及的3个地点,调取多家银行100余账户的资料,查出几台可疑银行POS机的商户名称。其中在广埠屯资讯广场5楼手机区的POS机商户名称为武汉市硚口区宏达纽扣经营部,短短几个月内刷卡交易总额超过1亿元。

铁证在手嫌疑人无奈认罪

办案人员查明上述地点确有利用从银行申领到的POS机大量套现事实,其行为涉嫌非法经营犯罪。

2010年3月9日中午,办案人员决定收网。在洪山区广埠屯资讯广场5楼抓获犯罪嫌疑人魏威、徐福和,从现场柜台下一隐秘处搜出作案的银行POS机一台。当晚6时许,犯罪嫌疑人李韦、徐飞、周明、朱苑莉在江岸区沿江大道好时酒店被抓获。

2010年3月23日上午,民航武汉天河国际机场公安局刑事侦查支队在重庆—武汉CZ3437航班上将主犯龚志超抓获。龚志超最初百般抵赖,只承认自己是借款给别人的“放码人”,侦查员摆出取证中获得的每条线索以及银联提供的相关账务材料,龚志超最终交代利用银行POS机大肆套现的犯罪事实。

破案时,共捣毁专门从事银行卡非法套现业务窝点3个,查获用于套现的POS机8台、银行卡88张,追缴赃款100余万元。龚志超、贺炜等8名犯罪嫌疑人于2010年8月27日被移送市检察院审查起诉。

<!-- publish_helper_end -->

08 Nginx 配置初步(上)丨慕课网教程

34 SQL Prepare丨慕课网教程

09 Shell 流程控制丨慕课网教程

Java 类和对象丨慕课网教程

相关阅读